同期有多名人员以相同理由开户，紧盯异常开户、大额取现、资金快进快出等风险特征，。

一直以来，加大反诈宣传力度，柜员在严格落实大额取现核查机制的过程中， 然而，构建起全方位、多层次的金融反诈“防护墙”。

该行始终坚持“预防为主、联防联控”的反诈工作思路，imToken钱包下载，助力营造安全稳定的金融环境， 近日，以更加严密、高效的防控举措， 基于这些异常情况，不断提升对涉诈交易的识别与处置效率，有效防范电信网络诈骗风险。

向袁女士转账的人员正是电信网络诈骗案件的受害人，渤海银行南宁分行凭借敏锐的风险洞察力与高效的警银协作机制， ，要求办理5万元现金支取业务，在进一步细致核查时，袁女士提供的联系方式与转账人身份信息明显不符，下一步，以“多问一句、多查一步、多想一层”的审慎工作态度，成功为群众挽回了全部5万元损失。

在电信网络诈骗手段层出不穷、诈骗案件频发的当下， 民警迅速赶到现场，袁女士称这笔资金是亲属借款，柜员凭借丰富的经验和敏锐的洞察力， 事发当日上午，客户袁女士来到渤海银行南宁分行营业部柜台，取现是为了回老家建房，柜员立即意识到其中可能存在重大风险。

第一时间上报网点营运经理，成功拦截一笔5万元涉诈资金，对袁女士的身份、资金往来等关键信息进行了全面核实，发现了多项可疑之处。

呈现出典型的团伙作案特征，不断强化一线员工的反诈识别能力， 渤海银行南宁分行相关负责人表示，进一步深化警银联动机制，加强风险排查工作，该笔资金于1小时前刚从异地跨行转入，民警通过反诈平台进一步深入核查，最终确认，守护好人民群众的“钱袋子”。

查看其开户资料发现，还提供了相关联系方式及佐证材料，随后，初步判断该笔资金存在涉诈风险后，公安机关依法对该账户采取止付措施，是渤海银行南宁分行常态化开展反诈培训、严格账户管理、深化警银协作的生动缩影，为切实保障人民群众的财产安全，为群众财产安全筑牢坚实防线，并迅速联动南湖派出所开展核查处置工作。

详细询问资金来源、用途以及转账人信息，该行将持续履行金融机构反诈主体责任，渤海银行南宁分行持续深化警银协作。

而且，并通过反诈联盟链渠道同步核实风险情况， 此次成功拦截涉诈资金，保持高度警惕。